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Appleby (advocacia)

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Appleby
Fundação 1898
Fundador(es) Reginald Appleby
Sede Hamilton, Bermuda
Área(s) servida(s) Bermuda, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Hong Kong, Ilha de Man, Jérsia, Guernsey, Maurício, Seicheles, Xangai
Website oficial ApplebyGlobal.com

Appleby (anteriormente Appleby Spurling & Kempe, Appleby Spurling Hunter e Appleby Hunter Bailhache) é uma prestadora de serviços jurídicos offshore. Possui escritórios em locais offshore, incluindo Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Ilha de Man, Jersey, Guernsey, Maurício e Seicheles, bem como os centros financeiros de Hong Kong e Xangai. É citado nos Paradise Papers e incluído no conjunto de escritórios de advocacia conhecido como círculo mágico offshore.[1]

A empresa original de Appleby foi fundada por Reginald Appleby (1865-1948) nas Bermudas em 1898.[2] Appleby passou em seus exames finais de direito na Inglaterra em 1887[3] e esteve em parceria com Reginald Gray, procurador-geral das Bermudas, de 1893 a 1897 nas Bermudas como Gray & Appleby.[4]

Em 1938, Appleby e Dudley Spurling (mais tarde, Senhor) fundiram suas práticas para estabelecer a Appleby & Spurling.[5][falta página] Em 1949, essa empresa se fundiu com William Kempe para se tornar Appleby Spurling Kemp (ou Kempe). Dudley Spurling foi o sócio sênior da empresa resultante da fusão até 1981.[6] Em 2004, eles se fundiram com o escritório de advocacia Hunter & Hunter das Ilhas Cayman e com a empresa baseada em Jersey, Bailhache Labesse, em setembro de 2006.[7]

Appleby anunciou em 15 de junho de 2008 que iria se fundir com a Dickinson Cruickshank & Co., sediada na Ilha de Man, permitindo-lhe se tornar o maior escritório de advocacia offshore do mundo, com 73 sócios e 200 advogados.[8] Em 2010, eles abriram um escritório em Guernsey.[9] Em 2012, eles anunciaram que abririam um escritório em Xangai. Em 2014, Appleby trabalhou com a empresa Apple Inc. em uma função semelhante a um empreiteiro geral para fornecer escritórios offshore na ilha de Jersey em cooperação com o escritório de advocacia Baker McKenzie.[10]

Até 2016, a Appleby operava em parceria com a prestadora de serviços corporativos Estera até que esta se separou para se tornar independente.[1]

Paradise Papers

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Em 24 de outubro de 2017, a empresa confirmou que estava sujeita a um "incidente de segurança de dados" no ano anterior.[11] Appleby é identificada como a fonte de um vazamento de documentos em 2017, conhecido como Paradise Papers.[1][12] Em dezembro de 2017, a empresa anunciou que pretendia processar a BBC e o jornal The Guardian por causa da reportagem do caso.[13] O Paradise Papers revelou que Appleby forneceu serviços ativos ao cliente para Mukhtar Ablyazov, que na época foi acusado em várias jurisdições por fraude e desfalque de até dez bilhões de dólares do banco que presidia.[14]

Classificações e reconhecimento

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Appleby foi classificada na Banda 1 offshore globalmente em um guia do cliente de 2015 para a profissão jurídica.[15] Eles ganharam vários prêmios por sua prática de direito offshore.[16][17]

Referências

  1. a b c Fitzgibbon, Will; et al. (5 de novembro de 2017). «The 1 Percent - Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks of the Wealthiest 1 Percent - A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum.». International Consortium of Investigative Journalists. Consultado em 6 de novembro de 2017 
  2. Appleby, the offshore law firm with a record of compliance failures. Will Fitzgibbon, The Irish Times, 5 November 2017. Retrieved 8 November 2017.
  3. "The Incorporated Law Society", The Times, 19 November 1887, p. 4.
  4. Who's Who in Canada, Vol. 25. International Press, 1936. p. 350.
  5. Martindale-Hubbell International Law Directory: Vol. 2: North America, South America, Central America, & the Caribbean. Martindale-Hubbell, New Providence, 2003. ISBN 9781561605897
  6. "SPURLING, Hon. Sir (Arthur) Dudley". Who Was Who, online edition, Oxford University Press, 2014. Retrieved 9 November 2017.
  7. «Our History» (PDF). www.applebyglobal.com. 2016. Consultado em 8 de novembro de 2017. Cópia arquivada (PDF) em 8 de novembro de 2017 
  8. [1] [ligação inativa]
  9. «Appleby - Appleby Guernsey Office Opening Reception». 19 de março de 2012. Cópia arquivada em 19 de março de 2012 
  10. Drucker, Jesse; Bowers, Simon (6 de novembro de 2017). «After a Tax Crackdown, Apple Found a New Shelter for Its Profits». The New York Times. ISSN 0362-4331. Consultado em 6 de novembro de 2017 
  11. Klein, Michael (24 de outubro de 2017). «Appleby confirms data breach». Cayman Compass. Consultado em 25 de outubro de 2017 
  12. «Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing'». The Guardian. 5 de novembro de 2017. ISSN 0261-3077. Consultado em 5 de novembro de 2017 
  13. «BBC and Guardian sued over Paradise Papers leaks». BBC News. 18 de dezembro de 2017. Consultado em 18 de dezembro de 2017 
  14. «2012 Compliance Document From Appleby». International Consortium of Investigative Journalists 
  15. «Appleby: Firm Profile». Chambers & Partners. Consultado em 6 de novembro de 2017 
  16. «The British Legal Awards 2010 Winners». The British Legal Awards. Legal Week. Consultado em 6 de novembro de 2017. Cópia arquivada em 18 de janeiro de 2013 
  17. «The Lawyer Awards 2010: Winners». The Lawyer (em inglês). 23 de junho de 2010. Consultado em 6 de novembro de 2017