Bank of Credit and Commerce International
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Finanzwesen (d) |
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Agha Hasan Abedi (en) |
Bank of Credit and Commerce International (BCCI) foi um grande banco internacional, fundado em 1972 por Agha Hasan Abedi, um financista paquistanês. [1] O Banco foi registrado em Luxemburgo, com sede em Karachi e Londres. Dentro de uma década, o BCCI alcançou seu auge. Operou-se em 78 países, teve mais de 400 filiais, e possuía ativos de mais de US $ 20 bilhões, tornando-se o sétimo maior banco privado do mundo em ativos. [2][3]
O BCCI entrou sob a vigilância de vários reguladores financeiros e agências de inteligência na década de 1980 devido a preocupações de que ele foi mal operado. Investigações posteriores revelaram que estava envolvido em uma maciça lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, e adquiriu ilegalmente o controle acionário em um grande banco estadunidense.[4] O BCCI se tornou o foco de uma enorme batalha regulamentar em 1991 e em 5 de julho do mesmo ano, alfândegas e reguladores bancários em sete países invadiram e bloquearam os registros de suas filiais. [5]
Práticas de crédito[editar | editar código-fonte]
Financiamento para criminosos e ditadores[editar | editar código-fonte]
O BCCI manipulou dinheiro para Saddam Hussein, Manuel Noriega, Hussain Mohammad Ershad e Samuel Doe.[6] Outros titulares de contas incluíam o Cartel de Medellín e Abu Nidal. [7]
Financiamento da CIA para os mujahideen afegãos e os Contras[editar | editar código-fonte]
A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos manteve várias contas no BCCI, de acordo com William von Raab, ex-comissário das Alfândegas dos Estados Unidos. Oliver North, também utilizou e manteve várias contas ao BCCI. Estas contas bancárias foram usadas para uma variedade de operações secretas ilegais, incluindo transferências de dinheiro e armas relacionadas com o escândalo Irã-Contras, de acordo com a Revista Time. [8] A CIA também trabalhou com o BCCI para armar e financiar os mujahideen afegãos durante a Guerra do Afeganistão contra a União Soviética, usando o BCCI para lavagem dos rendimentos do tráfico de heroína cultivada na fronteira Afeganistão-Paquistão, aumentando o fluxo de narcóticos para os mercados europeus e norte-americanos. [9]
Antigos diretores[editar | editar código-fonte]
- Khalid bin Mahfouz – diretor não executivo e de propriedade pessoal de uma participação de 20% no BCCI entre 1986 e 1990.[10]
- Alfred Hartman
- Shaikh Mohammed Ishaq
- James R. Bath
Impacto cultural[editar | editar código-fonte]
- The International, um thriller de ação lançado em 2009, fielmente baseado na história do BCCI, com o banco sendo intitulado "International Bank of Business and Credit".
Notas[editar | editar código-fonte]
- ↑ Joseph J. Trento, Prelude to Terror: Edwin P. Wilson and the Legacy of America's Private Intelligence Network (Carroll and Graf, 2005), 104.
- ↑ Kanas, Angelos, PURE CONTAGION EFFECTS IN INTERNATIONAL BANKING: THE CASE OF BCCI'S FAILURE, Journal of Applied Economics, Sunday, 1 May 2005
- ↑ Salaam Knowledge; Biographical data on Agha Hasan Abedi at URL:http://www.salaam.co.uk/knowledge/biography/viewentry.php?id=172
- ↑ «Files close on BCCI banking scandal». The Guardian. 17 de maio de 2012
- ↑ Trento, Prelude to Terror, 370.
- ↑ Peter Truell, Larry Gurwin, False Profits. The Inside Story of BCCI, the world’s most corrupt financial Empire, 1992, Houghton, Mifflin Company, Boston, New York, ISBN 0-395-62339-1
- ↑ "Washington Monthly", 4 September 2004, "Follow The Money"
- ↑ TIME, 24 June 2001, Iran-Contra: The Cover-Up Begins to Crack
- ↑ Chossudovsky, Michel (5 de abril de 2004). «The Spoils of War: Afghanistan's Multibillion Dollar Heroin Trade». Centre for Research on Globalization
- ↑ Omar, Kaleem. «POETIC LICENCE: Bush family's awkward secret — II». Daily Times
Referências[editar | editar código-fonte]
- James Ring Adams, Douglas Frantz: A Full Service Bank. London 1991
- Denis Robert, Ernest Backes: Révélations Arènes Editions, 2001, ISBN 2-912485-28-2
- Jean-Charles Brisard, Guillaume Dasquié, Ben Laden: La Vérité interdite. Gallimard, 2002, ISBN 2-07-042377-8, S.166-168.
- "The BCCI Affair", Report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate, Senator John Kerry and Senator Hank Brown, 1992, 102nd Congress 2nd Session Senate Print 102-140 (Kerry Report).
- Rachel Ehrenfeld, Evil Money. Encounters along the Money Trail, 1992, Harper Business, ISBN 0-88730-560-1).
Ligações externas[editar | editar código-fonte]
- El escándalo del BCCI, artículo de El País digital
- BCCI (in liquidation) homepage
- BBC Summary of Case and Administrators lawsuit against Bank of England
- The BCCI Affair, Report to the Committee on Foreign Relations States Senate; held at FAS -(A Report to the Committee on Foreign Relations United States Senate by Senator John Kerry and Senator Hank Brown; December 1992; 102d Congress 2d Session Senate Print 102-140)
- Profile: Bank of Credit and Commerce International (BCCI) www.cooperativeresearch.org
